Вся правда о бирже WEX — опять обман или жертва внутреннего конфликта?
Биржа Wex в деталях
Сентябрь 2021 года ознаменовался громким событием — в Варшаве был арестован глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Ранее, в 2019 году в Италии Дмитрий Васильев также попал под арест, но тогда ему удалось уехать в Россию. Чем же вызвано такое преследование со стороны властей и что не так с криптобиржей Weх?
Эта история берет свое начало с 2011 года, когда была основана криптобиржа BTC-E: казалось бы, при чем тут иная торговая площадка ? — но, наберитесь терпения, и Вам все станет понятно. Согласно интервью представителя BTC-E отраслевому порталу CoinDesk, площадка была основана выпускниками «Сколково» Алексеем и Александром. По данным уголовного дела Алексей и Александр, являлись Алексеем Билюченко — также известным под ником «admin» и Александр Винник — один из руководителей криптобиржи BTC-E. Роли были распределены следующим образом: Александр отвечал за финансовые операции, Алексей — за техническую часть (отсюда и ник «admin»). Биржа быстро завоевала популярность среди пользователей, во многом за счет отсутствия системы верификации — доступ к площадке предоставлялся всего лишь через указание электронной почты. На площадке собирались пользователи со всего мира, на пике биржа входила в топ-20 по суточным оборотам крипты. Помимо обычных пользователей, увеличивающих свой финансовый заработок, на бирже нашлось место и для кибермошенников: по данным обвинительного заключения, через BTC-E были отмыты 530 тыс. биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки MT. Gox.
Ключевой датой для биржи BTC-E стало 25 июля 2017 года — день, когда доступ к площадке был закрыт по «техническим причинам», а на деле — день ареста Александра Винника по обвинению в отмывании денежных средств. 31 июля стало известно о изъятии сотрудниками ФБР оборудования их дата-центра BTC-E. Домен биржи, как и все счета были заблокированы. В августе 2017 году, оставшемуся на свободе Алексею Билюченко написал Дмитрий Васильев — крупный клиент BTC-E, с предложением о запуске новой торговой площадке. 30 августа на форуме bitcointalk был обнародован план о смене торговой площадки BTC-E на новую, с учетом соблюдения всех необходимых требований, а именно: аудит и регистрация персональных данных в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и осуществление деятельности под финансовой лицензией.
Как Вы наверняка уже догадались, новой площадкой стала криптобиржа WEX, начавшая свою работу с 15 сентября 2017 года. Информация о персональных данных клиентов BTC-E и о состоянии их активов была передана на новую площадку. Дмитрий Васильев, наряду с Алексеем Билюченко стал полноправным собственником новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.
11 июля стоимость криптовалют на WEX существенно превысила стоимость на других аналогичных площадках, что вызвало подозрение о возможном мошенничестве («экзит-скаме») на площадке. Через несколько дней на бирже был заблокирован вывод большинства криптовалют с ссылкой опять же на «технические работы». Несмотря на невозможность вывода денежных средств, биржа продолжала свою работу, хотя объемы торгов по сравнению с первоначальными были незначительными, а стоимость активов — запредельной.
20 октября 2018 года были предприняты попытки вывода криптовалют на крупные суммы из кошельков Wex через Binance, в результате чего счета, на которые поступили активы были заморожены.
21 ноября домен биржи был заблокирован в связи с результатами проверки регистратора подлинности сведений, полученных от владельцев биржи. В ответ на это, в официальном аккаунте в Twitter была опубликована ссылка на зеркало сайта, однако пользователи жаловались на неудобство пользования и отсутствие актуальной информации по торгам.
С 27 ноября пользователи не смогли осуществить вход в аккаунт на бирже, и несмотря на многочисленные попытки входа через другие зеркала, пользоваться площадкой было невозможно.
5 декабря стало известно о приобретении площадки другим владельцем — Дмитрием Хавченко, также известным под позывным «Морячок». Осуществить покупку площадки напрямую ему не удалось, потому официальным владельцем стала его дочь — Дарья Хавченко. По словам Дмитрия Хавченко: «По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [«ДНР» и «ЛНР», Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель — борьба с засильем доллара». Как пишет русская служба BBC, «Морячок» также намерен начать поиск исчезнувших средств биржи BTC-e. По данным издания, сумма пропавших активов колеблется от $150 до $500 млн.
Примечательно то, что по данным собственного расследования BBC к сделке по продаже криптовалютной биржи Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель и владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Данная гипотеза была основана на диалоге из двухчасовой аудиозаписи между Константином Малофеевым и Алексеем Билюченко. Предположительно запись была сделана в июле 2018 года и указывает на осведомленность Константина в делах Wex. В записи разговора часто упоминается некий «Антон», которому необходимо отдать базу пользователей криптобиржи, для освобождения от ареста Алексея Билюченко. По данным BBC, речь идет о Антоне Немкине, бывшем сотруднике ФСБ и бизнес-партнере московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, ранее с Малофеевым владеющим провайдером мобильного контента Nikita. Через некоторое время Алексей Билюченко по требованию Антона Немкина перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.
Сейчас стороны этого дела обвиняют друг друга в хищении средств. По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко, так как «фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было».
Также знаменательным был факт появления некого «минера» грозившего взрывами из-за похищенных биткоинов с биржи Wex, к счастью, данные угрозы не были приведены в действие.
Казалось бы, активы похищены бесследно, однако, в марте 2021 года пострадавшие клиенты организовали инициативную группу, которая обнаружила на кошельках Wex похищенные средства на сумму более 250 млн. долларов. Данные, полученные в ходе собственного расследования инициативной группой были переданы в следственный департамент Москвы.
Как мы помним, в июле 2018 года вывод средств на бирже был заблокирован и тем не менее неизвестному лицу в сентябре 2021 года удалось осуществить вывод 100 ETH ( 345 385 $) на кошелек в Binance. Еще через пару дней был направлен запрос на вывод с другого кошелька Wex 9916 ETH ( чуть больше 30 млн. $), но сама операция еще в статусе ожидания подтверждения из-за низкой комиссии, установленной отправителем.
Подведем итог: от смены наименования сущность площадки по сути так и не изменилась, определенно, в желании популяризовать Wex и обогатиться , ее владельцы в лице Алексея Билюченко, Александра Винника и Дмитрия Васильева создали абсолютно не защищенную платформу с неоправданно высокими рисками и ценами на активы. По состоянию на текущий день, Дмитрий Васильев находится под временным арестом в Польше, там же рассматривается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Александр Винник отбывает пятилетний срок во французской тюрьме, местонахождение же его партнера — Алексея Билюченко не установлено.
А самый главный вопрос: где деньги — так и остается больной темой для всех пострадавших клиентов криптобиржи, и ответ на который пообещал найти нынешний ее владелец, Дмитрий Хавченко.
Вся правда о бирже WEX — опять обман или жертва внутреннего конфликта?
История существования и исчезновения биржи BTC-E/WEX до сих пор является одной из самых больших загадок существования криптовалютных платформ. Непонятны роли их создателей, наличие конкурирующих групп и вмешательство третьих сил. Пример WEX доказывает, что скам может принимать самые изощрённые формы и доказать при этом что-либо просто невозможно.
Что такое биржа WEX
Первое официальное сообщение о бирже WEX датировано 15-ым сентября 2017 года. Разработчики благодарили за терпение экс-участников биржи BTC-E и убеждали, что теперь биржа будет работать по-новому. Всего новостей на ресурсе было опубликовано пять и последняя относится к 7-му марта этого года. Биржа WEX долгое время входила в топ-20 самых крупных криптовалютных бирж мира.
Разработчики сообщали о восстановлении платёжных балансов в реальных активах (61,79% от прежнего баланса в фиате и крипте и 38,21% в виде бонусных токенов сети) и предлагали снова активно участвовать в торгах. О том, зачем это понадобилось, мы расскажем чуть ниже.
В пользовательском соглашении содержится информация: «World exchange services PTE. Ltd — платёжный сервис, рассматриваемый как объект хранения ценностей в соответствии с законодательством Сингапура». Далее сказано, что «WEX выступает в качестве посредника, чтобы помочь клиентам принимать платежи и помогать клиентам производить платежи. WEX имеет независимые отношения с отправителем и получателем платежей. Мы действуем исходя из ваших намерений и ваших запросов на использование наших сервисов, которые требуют от нас выполнения задач от вашего имени».
Внешне всё выглядело благопристойно. Главной особенностью биржи были названы некие WEX-коды, позволявшие мгновенно и анонимно совершать транзакции. Последнее известие о компании добавлено на форум 10 сентября 2018 года, а курс в обменнике застрял на отметке 8212 USD/BTC. Что же произошло? Для этого вернёмся на несколько лет назад.
BTC-E и начало истории
Интернет-площадка для торговли криптовалютами и фиатными деньгами в реальном времени BTC-E была запущена в 2011 году. К 2014 году она вышла на третье место в мире по объёму торгов парой «биткоин-доллар» и первое место в паре «биткоин-рубль». При этом владельцы биржи долгое время сохраняли анонимность.
В основном биржа ориентировалась на англоязычную аудиторию, хотя поддерживала русскую и китайскую версии. В чат не могли писать держатели с балансом менее 1 000 долларов США в фиате или эквиваленте.
В 2012 году неустановленный хакер якобы провёл успешную атаку на ресурсы биржи. Он скупил часть Bitcoin, Litecoin и Namecoin и вывел их. Администрации сообщила, что злоумышленник вывел 4 500 BTC (около 40 тыс. долларов по тогдашнему курсу). После техработ были вручную пересмотрены подозрительные сделки, а балансы пользователей восстановлены на момент «до атаки». После этого проводились ещё несколько успешных атак.
22 января 2016 года сайт биржи был заблокирован решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга. Уже на следующий день она перешла на зеркало.
Загадки 2017 года
25 июля 2017 года разом отключились сайты btc-e.nz и btc-e.com. Спустя 7-10 минут в официальном твиттере появилась информации о начале техработ. Через несколько дней СМИ сообщили о задержании 38-летнего гражданина Российской Федерации А. Винника по подозрению в отмывании денежных средств. Согласно обвинению Минюста США, направленному греческим властям, Виннику инкриминировали отмывание денежных средств с использованием криптовалют и инструментов биржи BTC-E.
31 июля на форумах распространили сообщение об изъятии ФБР всех серверов биржи. Счета были арестованы, а домен закрыт. Неизвестный распространитель информации под ником btc-e.com также утверждал, что Винник не является создателем и руководителем биржи, а скорее одним из технических руководителей. В деле всплыла компания Mayzus Financial Services Ltd, зарегистрированная в Лондоне. Её владелец подтвердил, что все счета, связанные с BTC-E, заблокированы.
Уже 30 августа тот же таинственный пользователь сообщил о скором перезапуске платформы. Должно было пройти три этапа: передача всех данных о клиентах до 15 сентября 2017 года, верификация данных о клиентах и реструктуризация цифровых активов со стороны лицензированной финансовой компании, аудит и проверка на соответствие требованиям KYC («Знай своего клиента»). 15 сентября биржа действительно возродилась под именем WEX.
Криптовалютный барон
Арест Винника вызвал массу вопросов. Сеть по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN) сразу же потребовала от биржи BTC-E уплатить штраф в размере 110 млн долларов. ФБР однозначно указывала на то, что Винник является управляющим биржей и имел доступ к администрированию транзакций. FinCEN потребовала наложить персонально на Винника штраф в размере 12 млн долларов.
Стоит отметить, что на бирже BTC-E действительно активнее всего торговали контрагенты из США. За шесть лет они провели свыше 21 тыс. транзакций на сумму 296 млн долларов только в биткоинах и десятки тысяч других сделок в альткоинах. В основном все сделки совершались внутри США через серверы, также расположенные на территории этого государства.
Удивительно, но регуляторы шесть лет (!) не могли приостановить деятельность BTC-E, при том, что для организаций, оказывающих финансовые услуги (MSB), установлен 180-дневный срок регистрации с начала деятельности. Каждые два года регистрацию необходимо было продлевать. Деятельность криптовалютных площадок, подобных BTC-E, долгое время не была урегулирована, но FinCEN выпустила для них специальное руководство. Биржа долгое время не разрабатывала минимально необходимые условия политики внутренней безопасности и противодействию отмыванию денежных средств. Проекты таких документов появились только в мае 2017 года. Формально, всё это время она действовала законно, ведь нормативы деятельности криптобирж появились значительно позже 2011 года.
К тому же отсутствовали механизмы мониторинга транзакций и отмены сделок, подозреваемых в незаконности. Более того, некоторые пользователи действительно обсуждали возможности вывода нелегально добытых средств в открытом чате. BTC-E скрыла отчёты о тысячах транзакций на сумму свыше 2 тыс. долларов США от клиентов, уличённых в совершении преступлений. Она предоставила возможность вывести в «тень» свыше 300 тыс. биткоинов, похищенных на бирже Mt.Gox. Обеспечила проведение транзакций (более 1 000) незарегистрированного криптообменника Coin.MX. Не предотвратила перевод 800 тыс. долларов, полученных от функционирования вируса Cryptolocker. Участвовала в транзакциях сайта Liberty Reserve, владельцы которого впоследствии обвинялись в отмывании 6 млрд долларов.
«Добила» пользователей информация о том, что перед самым закрытием со счётов BTC-E одним платежом вывели 95 млн долларов. Виннику, как выяснилось, удавалось шесть лет скрываться от международного розыска, а всего он, по мнению американских правоохранителей, мог поспособствовать выводу до 4 млрд долларов.
В настоящее время Александр является подследственным по европейскому ордеру об аресте. Он не экстрадирован в США, его выдачи параллельно добивается Россия. Недавно во взломе почты и вымогательстве Винника обвинила Франция. По мнению тамошних спецслужб, Винник, находясь на территории Франции, в период с 1 января 2016 по 14 июня 2018 года (то есть уже год находясь в греческой тюрьме), якобы совершал преступления в составе преступной группы.
Что произошло с биржей WEX
12 июля 2018 года WEX ушла в оффлайн, объявив о технических работах. Через пару часов работа возобновилась, но вывести денежные средства оказалось невозможно, при этом ввод на счета работал исправно. Спустя ещё какое-то время на вывод открылись малоиспользуемые USDT, ZEC, PPC. За вывод BTC и иных «крупняков» взимали комиссию в десятки раз превышавшую аналоги на иных биржах.
Накануне стоимость криптовалют на бирже значительно превысила среднерыночную. Это насторожило некоторых участников торгов, но вывести средства большинство из них не успели. 16 июля вывод всех активов стал невозможен, а с 23 августа никаких официальных сообщений от предполагаемых владельцев и вовсе не поступало.
CEO WEX на начальном этапе называл себя 31-летний Дмитрий Васильев — единственный собственник World Exchange Services. По некоторым данным, в 2017-м он создал структуру с громким названием «Международный институт развития блокчейна» и развивал проект биржи BTC-up, по дизайну похожей на BTC-E. В поздних интервью он именовал себя «номинальны директором» и иными должностями с расплывчатыми полномочиями. На комиссиях биржа, с его слов, зарабатывала от 3 до 5 млн долларов в месяц и 500-600 тыс. на выводах. Платформу планировали продать за 3-10 млн.
Интересны оговорки Васильева про то, что сам он вкладывает в Prizm (основатель которой Алексей Муратов обвинялся в создании финансовой пирамиды). В том же интервью он намекал:
«Мы живем в мире завуалированных пирамид».
Относилось ли сказанное к WEX? В любом случае Васильев не раскрыл данные о том, как и за какую сумму к нему попали данные о кошельках участников BTC-E и кто выступал уполномоченным лицом по сделке.
Что будет с биржей WEX
Казалось бы, после столь серьёзного интереса со стороны ФБР и других структур, BTC-E никогда не восстановится. Но она довольно быстро «ожила» из мёртвых. И связь Васильева с этим событием, возможно не без участия Винника, очевидна.
Как утверждает РБК, в последние месяцы существования BTC-E Васильев был на ней довольно заметным клиентом. На него приходилось чуть ли не 30% среднесуточного объёма торгов. После ухода площадки в оффлайн он якобы вышел на программиста по имени Алексей и предложил перезапуститься. Однако Алексей-«support» хотел, чтобы Васильев содействовал освобождению Винника и рассчитался с клиентами биржи.
Частично всё так и произошло. Виннику наняли первоклассных адвокатов, которые пока не позволяют экстрадировать его в те же США или Францию. Пользователям надавали токенов-«пустышек», которые обещали выкупить через год-другой. Васильев попытался перекинуть ответственность за невнятную работу ресурса ещё на одного фигуранта — Дмитрия Сутормина. вице-президента по развитию организованной торговли цифровыми финансовыми активами РАКИБ (Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна).
Часть пользователей подозревает, что они больше никогда не увидят ни своих кошельков, ни активов. Вялотекущий скам с приёмом денежных средств или криптовалюты продолжается, но кто за ним стоит — понять невозможно. Не исключено, что на бирже трудится команда из нескольких человек, занимающаяся исключительно техническими функциями, но не вступающая в переговоры с участниками. Некоторые вспоминают о не самом хорошем интернет-следе, оставленном Васильевым ещё в качестве игрока в онлайн-покер и указывают на статус World exchange services PTE. Ltd как юрлица, лишённого регистрации.
Другие уверены, что большая игра продолжается. Основной целью создания биржи BTC-E спустя какое-то время после её существования стало отмывание денежных средств, похищенных с Mt.Gox. Все пользовательские счета, возможно, были давно переведены в оффшоры, чтобы покрыть разницу с выведенными с Gox активами. После интереса со стороны ФБР было объявлено о потере контроля над 45% счетов. К моменту перезапуска на домене wex.nz не фигурировало никаких реальных активов и просуществовав около года «вторая» биржа соскамилась, изначально не имея средств для обеспечения гарантий вкладчиков и получив профит от вновь внесённых участниками средств за период с октября 2017 по июль 2018 года.
Кстати, о ФБР. По некоторым данным, спецслужбы «разрабатывали» BTC-E ещё с июля 2016 года. Это не помешало Виннику скрыть сведения о счетах на общую сумму 1 млрд долларов в оффшорной зоне и их владельцах. Поэтому вопрос его переправки в США — это вопрос времени. Не исключено, что он и основателя первой биржи Дмитрия Светлейшего никогда и никому не расскажут о случившемся.
Одна из таинственных «групп влияния», возможно, в какой-то момент присвоила 45% балансов пользователей. Она отказалась от выплаты отступных в размере 1 млн долларов на тот момент и выпала из борьбы за «оффшорное наследство». Поэтому владельцы оффшорных счетов спокойны — их не найдут и никто не будет претендовать на это богатство.
Круг лиц, так или иначе причастных к делу BTC-E/WEX очень широк:
основатели BTC-E (Дмитрий Светлейший);
основатель и CEO WEX Дмитрий Васильев;
«группы влияния», получившая доступ к средствам пользователей после ареста счетов BTC-E (здесь могут быть замешаны как ФБР, так и «администраторы»);
Сергей Майзус и его компания MAYZUS Financial Services Ltd.
Кто из них и в каких долях ответственен за происходящее мы узнаем очень не скоро. И главный вопрос — куда и сколько исчезло денежных средств — остаётся без ответа. Какие доли имели в этом Винник, Васильев, Майзус и другие? Была ли WES изначально ничем не прикрытым скамом?
Ясно одно: Васильев публично отстранился от деятельности директора и теперь кивает на инвесторов, перекупивших биржу, и техперсонал, за чьи действия он не отвечал. Пользователи говорят о 500 млн, 1 млрд, 4 млрд долларов, зависших в тех или иных активах и разыскивают лиц, долгое время скрывавшихся под никами вроде «support». Особенно их интересуют администраторы сети, имевшие доступ к данным клиентов. Иски подаются в суды Сингапура и РФ.
UPD. А в это время Интернет наводняют сообщения о якобы рабочих «зеркалах» WEX в доменных зонах .ac, .sc и др. со всё той же комиссией за вывод «фиата» в размере 10-15%. Кроме того, Комиссия по доменным именам Новой Зеландии отобрала у WEX домен .nz, указав, что его зарегистрировали с использованием ложных данных. Те, кто сейчас стоит за биржей, отреагировали незамедлительно. Они опубликовали призыв переходить на wex.link.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал и вы всегда будете в курсе самых последних и главных новостей!
Биржа криптовалют wex nz
English below. С радостью сообщаем вам, что наконец были подобраны три кандидатуры на должность юриста для Векс-пользователей.
Сейчас мы подготавливаем площадку для обмена вопросами и опытом, это будет приватный Телеграм-чат.
Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста, заполните форму ниже, если вы это еще не сделали. Дата начала: 8 февраля в 10 часов по Москве. Продлится около одной недели, чтобы у всех было время принять в ней участие.
Часть приглашений будет разослана раньше, но в любом случае будет разослана всем, кто готов к работе с юристом и совместной оплате его услуг.
We are happy to announce upcoming online conversation regarding lawyer applicants for WEX management pursuing.
Now we are preparing everything for that, please keep in mind that main conversation will be in private telegram chat.
Online conversation would start 8 FEBR 10 AM (UTC +3) and takes up to 1 week. We doing our best to break down fraudsters and hope you would join us.
Private list of those WEX clients who are ready to take part in a class action in the international jurisdiction, and their answers.
Заработал чат в Телеграме (временная конференция), где представлены кандидатуры юристов и идет обсуждение вопросов к ним.
Пожалуйста, присоединяйтесь к чату, если вы потенциально готовы оплачивать услуги юристов и/или подавать заявление в полицию.
Если ссылка не работает, убедитесь что у вас установлена последняя версия Телеграма. В случае проблем просьба написать admin1@wex-scam.com
We started Telegram chat (temporary conference) according lawyer candidates.
Please feel free to join it in case that you consider to take part in lawsuit against WEX and maintaining lawyers fees.
Please make sure that you`re using the last Telegram app version. In case of any trouble dont hesitate to give us feedback admin1@wex-scam.com
English below. Дорогие коллеги! Как вы знаете, примерно 2 недели назад стартовали выборы юриста для инициативной группы пользователей WEX. В результате продолжительных и продуктивных дебатов пользователи в большинстве своем выразили желание отстаивать свои интересы самыми жесткими, эффективными и доступными способами. В этой связи мы приняли решение о переносе работе с юристом на постоянной основе. Вместо этого мы оплатим юристу единовременную услугу по помощи в формировании шаблонов обращений, с перечислением фактов, свидетельствующих по нашему мнению о мошеннических действиях со стороны менеджмента и владельцев биржи Векс. Эти обращения мы предложим заполнять и отправлять всем пострадавшим от Векс пользователям, адресовывая их в российские правоохранительные органы, Интерпол, ФБР, FTC и другие службы. Уверены, что данные меры, как минимум, подарят злоумышленникам огромные расходы на юридическое сопровождение, многие годы тяжб и разбирательств. Это же заставит их выйти к обманутым вкладчикам с просьбой о мировом соглашении и деятельным раскаянием, выраженным в компенсации нанесенного ущерба и возврате средств. Пусть все и каждый проявит инициативу и обеспечит мошенникам заслуженное времяпрепровождение. Следите за новостями. ——————————
Dear Colleagues! As you know, about two weeks ago we started electing a lawyer who will cooperate with the Initiative Group and present the WEX users’ interests in court. After a long and effective discussion, the majority of the users expressed their wish to defend their interests using the toughest and most effective methods available. In this respect, we’ve made a decision to postpone hiring a permanent lawyer. Instead, we’ll pay a lawyer for a one-time job of drawing up forms of claim listing the facts that, in our opinion, prove the fraud on the part of the WEX owners and managers. These forms will be filled in by the WEX’s victims; then they will be sent to the Russian Law Enforcement bodies, Interpol, FBI, FTC, and other bodies. We’re sure that at least these measures will make the fraudsters pay huge costs for legal support, and spend years busy with litigation in court. Perhaps, they will show themselves to the deceived investors and ask for a settlement agreement, including compensation for the damage caused, and recovery of funds. Let all and each of us take the initiative, and provide the fraudsters the pastime they deserve. Follow the news.
Мы ответили на ряд вопросов и дали некоторые уточнения по делу BTC-E / WEX новозеландскому журналисту Gareth Vaughan
Результат его работы в этой статье
We`ve been interviewed by Gareth Vaughan regards BTC-E / WEX case for his big article
Опубликованы шаблоны заявлений в IC3 касательно мошеннических действий WEX. Пожалуйста, найдите немного времени, чтобы заполнить эту форму. Давайте каждый немного осложнит мошенникам жизнь.
https://wex-scam.com/ic3-complaint-rus/
We`ve published IC3 complaint form in english: https://wex-scam.com/ic3-complaint-eng/
Its very important for each and every WEX user to send it. Please do so.
Коллеги, отличные новости! Уже более 20 человек подали жалобы в IC3 на действия WEX.
Мы просим всех тех, кто пострадал от действия Векс менеджмента подать жалобу до 7 марта 2019 г. Основания: Для массового заявления должно быть не менее 100 человек. Это может быть использовано в новостях. Мы готовим новые обращения и по реакции на это будем понимать, насколько наша работа востребована.
More that 20 people sent a form to IC3 to pursuing WEX management. Please consider to join us and send complaint till 7 march 2019. We need more people to make this event big and to prepare other forms which may support community in our fight against frausters.
English below. На сегодняшний день было подано 73 заявление в ФРБ на мошеннические действия руководства Векс. Спасибо всем, кто принял участие и мы ждем заявления ото всех тех, кто собирается это сделать. В случае положительного развития событий – мы опубликуем актуальные данные отдельной новостью.
Новый телеграм бот. Одним из основателей Инициативной группы пользователей Векса был написал и опубликован телеграм-бот WEXCodes @wexcodes_bot .
Этот бот в простой форме позволяет заполнить все данные о заблокированных средствах. Впоследствии он позволит отправлять жалобы в различные инстанции в полуавтоматическом режиме, формируя текст жалобы с уникальными данными пользователя.
—————————————————
Weve got 73 confirmed submissions to FBI according WEX fraudsters. Thanks and regards to each and everyone who submit it. We are expecting and suggesting other WEX users to submit this form. We`ll keep updating case with FBI.
Another news. One of our user published telegram bot WEXCodes @wexcodes_bot .
This bot could store your data according lost assets with WEX. Later this bot could prepare for you templates for legal issues for different authorities and help to save time.
Mass complaining to Russian president administration. For russian residents only.
Мы подготовили шаблон обращения (см ниже) в администрацию президента России, призванный привлечь к проблеме медленного расследования в отношении фигурантов WEX.
Поскольку для подачи коллективного обращения нужно указать всех соавторов, было принято решение собрать заранее минимум данных от участников инициативной группы: ФИО и email.
План действий следующий.
— Вы отправляете свои ФИО и email адрес на admin1@wex-scam.com до 20 марта включительно.
— По возможности агитируете других пользователей Векса также принять участие в этом обращении.
— 21 марта 2019 г. мы смотрим суммарное число соавторов. Если их 100+, отправляем обращение. Если нет – либо ждем пока наберется, либо отправка не состоится.
— Когда и если набирается 100+ соавторов, я (Rus), захожу на сайт по ссылке выше и заполняю всех соавторов, а также текст обращения.
Текст обращения:
—————————
Мы, группа пользователей, майнеров, инвесторов первой российской криптобиржи WEX (ранее BTC-E). В 2018 году наши активы были похищены группой мошенников во главе с Дмитрием Васильевым, руководителем биржи WEX (бывшая BTC-E).
Биржа WEX путем мошеннических действий украла у пользователей активов на сумму более 100 млн долл. Среди потерпевших – большинство граждан России. Есть также граждане Евразийского союза, Евросоюза, США и других стран. Потерпевшие от WEX исчисляются тысячами, но т.к. в РФ отсутствует законодательство в области криптовалют, многие потерпевшие пока еще не подали заявления о мошенничестве, с надеждой на скорое принятие закона, о защите граждан от мошенников в этой сфере. Действия биржи WEX наносят прямой репутационный ущерб нашей стране. Действия руководства WEX осложняют юридические процедуры по выдаче Александра Винника в Россию.
Список лиц, фактически и вероятно относящихся к руководству WEX:
Васильев Дмитрий Александрович 1987 гр.
Дмитрий Хавченко
Константин Малофеев
Не смотря на многочисленные обращения в МВД (список ID обращений через онлайн-приемную), и несколько возбужденных уголовных дел (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx), правоохранительные органы практически не взаимодействуют с потерпевшими, по большей части обращений нет ни отказов в установленные сроки, ни сведений о начале уголовного процесса (явное нарушение процессуальных норм).
Просим вас взять дело на особый контроль.
Создать следственную группу в Москве по линии МВД, под контролем Генеральной Прокуратуры (в связи с нахождением в Москве, как минимум, двух офисов компании Векс).
Создать межследственную группу МВД и ФСБ (в связи с международными действиями мошенников).
Пусть мошенники понесут заслуженное наказание. А наша страна – окажется первой, где интересы вкладчиков в криптоактивы будут защищены реальной юридической практикой.
С уважением, нижеподписавшиеся пользователи биржи WEX.
——————
Ваши ФИО и адреса не будут нигде публиковаться и передаваться третьим лицам (кроме сайта kremlin.ru в вышеописанном случае) без вашего прямого предварительного согласия.
Российскую биржу криптовалют Wex с суточным оборотом $20 млн — правопреемника закрытой ФБР биржи BTC-e — покупает близкий к экс-премьеру ДНР бывший ополченец с позывным Морячок. За сделкой может стоять Константин Малофеев
СОБРАНО 175 ПОДПИСЕЙ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В АП РФ
175 человек прислали свои данные для обращения в администрацию президента РФ. Из-за относительного большого числа подписей потребуется некоторое время для заполнения и отправки согласованного шаблона обращения. Мы опубликуем отдельную новость по факту отправки в АП коллективной жалобы.
Всем спасибо за участие, на текущий момент это самый массовая форма взаимодействия пользователей Векса с органами власти. Не смотря на общую проблему, приятно видеть, что люди объединены и продолжают требовать то что по праву принадлежит им.
We`ve collected 175 details of russian citizens for mass complaining to russian president. Will provide an update as soon as we could.
Сегодня было отправлено массовое (195 подписавшихся) обращение президенту РФ в связи к мошенническими действиями руководства биржи WEX и недостаточной, по нашему мнению, работой правоохранительной органов по массовым обращениям граждан РФ.
Спасибо всем кто подписал обращение.
We`ve sent official complain letter regarding WEX fraudsters to Russian President. 195 people signed it. We would like to thank everyone who participate in it.
Мы подготовили шаблон заявления для индивидуального обращения в администрацию президента РФ. Если вы не отправляли коллективной жалобы, можете послать письмо индивидуально.
We`ve prepared template for Russian citizens to Russian president administration.
Всем привет.
Хоть многие уже и отчаились и похоронили возможность возмездия и возврата своих средств, но как показало недавнее общение с правоохранителями, которые ведут это дело — рано терять надежду!
Было собрано немало материалов по делу.
Возбужденные дела будут объединяться.
По поданным заявлениям, с полученными № КУСП, будут инициированы запросы этих материалов по увд регионов, без разницы был отказ или осталось без ответа.
Но для этого необходимы КУСПы.
Просьба ко всем!, кто подавал заявление, дело не возбудили, но получен № КУСП, заполнить данные на этом сервисе:
https://wexcodes.com/user/login
Кто решил подавать заявления, могут идти в дежурные части по месту жительства и так же заполнить форму выше, после получения № КУСП
При подаче заявления в местном отделении, вам обязаны выдать талон-уведомление (п. 34,35 Приказ МВД РФ от 29.08.2014 № 736) в котором будет указан № КУСП.
При подаче через интернет, обращение может долго блуждать с перенаправлениями в ОВД.
Поэтому предпочтительнее идти ножками в местное ОВД с заявлением/объяснением и получить талон-уведомление с № КУСП.
Один из примеров заявлений/объяснений опубликованных ранее:
https://t.me/wexcodes/43239
Материалы могли перенаправляться, указывайте последний полученный № КУСП.
Коллеги, нужна небольшая релевантная материальная помощь. Поддержка домена и сайта wex-scam.com стоит порядка 200 долл / год (сертификат, домен, лицензия движка wordpress). Просьба всех небезразличных поддержать небольшой суммой (до 30 долл) по следующим реквизитам:
Как только наберется 200 долл, отпишу чтобы перестали донатить. Если не наберется 150 долл за 3 мес (50 долл я внесу из своих средств) — домен не будет продлеваться. Всем хорошего дня. С уважением, Rus.
Необходимая сумма собрана. Больше донатить не нужно. Спасибо всем кто задонатил или хотел это сделать. Мое почтение вам. Rus.
Статья BBC с деталями событий WEX.NZ
В конце 2018 года рухнула крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex с виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Би-би-си ознакомилась с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснила, имеет ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин…
28.11.2019 увидели новость о заминировании зданий суда:
В письме шла речь о возврате малофеевым 120 биткоинов на какой-то адрес, иначе дальше будут поступать сообщения о минировании судов.
Возможно некоторые люди, которые не следят за нашей деятельностью, ошибочно предположили, что за этим можем стоять мы.
Инициативная группа не занимается незаконной деятельностью и не причастна к этой акции!
Инициативная группа работала и работает строго в рамках законодательства, и всегда призывала к справедливости через уригулирование вопроса в рамках правового поля.
Мы призываем подавать заявления, обжаловать отказы, и бороться за справедливость в судебном порядке.
После выхода публикации [https://www.bbc.com/russian/amp/features-50420738] на наш чат была совершена спам атака.
Номера телефонов, почтовые аккаунты членов инициативной группые также пробовали взломать.
Мы уверены, что возможно законно привлечь виновных в краже активов к уголовной ответственности и вернуть деньги, по-этому мы заинтересованы в том, чтобы суды работали быстро и качественно без каких-либо задержек.
Всем доброй ночи и не занимайтесь ерундой, она наказуема в соответствии с УК РФ.
Неизвестные потребовали от главы группы «Царьград» выплатить им 120 биткоинов, пообещав, что в случае отказа «города вздрогнут от ложных заминирований»
Хотим вас поздравить от имени Инициативной Группы с Новым годом!
Прошедший год хоть и не принёс клиентам WEX возврата потерянного и заслуженного наказания преступников, но всё же за прошедший год произошли подвижки.
Да, возможно это не совсем тот опыт который бы нам всем хотелось бы приобретать.
Но пройденный путь делает нас только сильнее, и у нас есть уверенность, что возможно добиться справедливости.
Как говорил Жеглов: «Вор должен сидеть в тюрьме!»
С наступающим всех Новым годом!
И пусть наступающий год будет для всех удачным, любви, здоровья, легкости в жизни и отсутствия проблем.
для всех, кроме мошенников.
Апдейт в кратком изложении:
— уголовное дело о мошенничестве Wex передано с Чувашии в Москву, расследуется СД города Москвы, отделом по борьбе с орг. преступностью, следователями по особо важным делам.
— нами был проведён аудит
криптовалютных транзакций биржи.
Удалось обнаружить более 250 млн похищенных криптовалютных средств в блокчейне.
Удалось идентифицировать все аккаунты бирж через которые отмывалась часть средств.
Мы сопоставили данную аналитику с временными рамками и обстоятельствами дела и пришли к определённым выводам.
Вся вышеописанная информация была передана следствию и официально прикреплена к материалам уголовного дела, это позволит сделать необходимые следственные действия и будет доказательством в суде.
— Присоединение потерпевших.
Благодаря адекватному следствию появилась реальная возможность присоединять потерпевших.
Все, кто согласен с условиями сотрудничества могут указать свои персональные данные в личном кабинете на сайте wexcodes.com, после чего нужно будет дать показания в районном отделении МВД.
Условия присоединения:
— Никакой платы за участие нет, в случае успеха и возврата украденных средств наш гонорар составляет 20%.
Эта цифра оказалась приемлемой для большинства участников.
Цифра не взята с потолка, мы рассчитываем взыскать не только украденные средства, но и недополученную прибыль, а это на данный момент около +400% от убытков на момент краха WEX.
По нашему мнению денег в криптовалюте намного больше, чем желающих их получить.
Рассчитываем на 400-1000 присоединившихся, чем больше тем лучше.
Возможность добровольно поддержать остаётся и доступна как в личном кабинете, так и анонимно на главной странице, добавили возможно отправлять USDT через tron, где отсутствует комиссия (к слову, у векса на добавление новых криптовалютных пар уходила целая вечность).
— Дальнейший приоритет это присоединение иностранных пострадавших.
— Составление гражданского иска в процессе следствия/передачи в суд (достаточно сложный и беспрецедентный процесс).
Всё это возможно если как можно больше людей присоединится, мы будем всячески этому способствовать, по мере возможности потребности в этом начнём рассылать письма, публиковать на канале и так далее, чтобы разбудить тех, кто он нас ненадолго забыл)
Все, кто присоединился к нам будут добавлены в закрытый чат, где будет обсуждение всех вопросов, консультации и так далее, это будет рационально, так как чат «Векс коллективный иск» неоднократно подвергался флуд атакам и атакам троллей, время уходит вникуда, вопросы задают люди, которые никакого отношения к WEX не имеют.
Была создана интерактивная карта, куда будет добавлена локация (город) каждого участника, который присоединился, это будет наглядно демонстрировать сколько нас на самом деле, как для СМИ, так и для новых участников, которые желают присоединиться.
Личный кабинет был обновлён, исправили несколько моментов, форма присоединения после отправки не может быть изменена.
Главная страница с кнопкой присоединиться: https://wexcodes.com
По всем возникшим вопросам пишите в чат @wexcodes (WexBTC-e коллективный иск | Инициативная Группа Чат).
Источник https://vc.ru/crypto/319108-birzha-wex-v-detalyah
Источник https://bixbit.io/ru/blog/post/rassledovanie-birzha-wex-opyat-obman-ili-zhertva-vnutrennego-konflikta
Источник https://t.me/s/wexiniciative
