Как анонимно купить биткоин: 6 лучших способов на выбор для безопасной покупки

 

Конфиденциальность и криптовалюта, часть V: Как купить биткоин анонимно

В предыдущих статьях раскрывались характеристики конфиденциальности криптовалют и инструменты для повышения уровня анонимности при совершении биктоин-транзакций. Однако для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами криптовалют, нам в первую очередь нужно их приобрести. В этой последней части автор ― Эрик Уолл ― попытаться анонимно купить биткоин.

Запустите браузер Tor и позаботьтесь о том, чтобы использовать только его. Возможно, вам также понадобится новая SIM-карта (которую можно легко приобрести за наличные), если вы хотите иметь возможность создать новый аккаунт в Telegram, Facebook, WhatsApp, Gmail или Discord.

Первое, что приходит в голову при покупке биткоинов без KYC ― это децентрализованная биржа Bisq, где можно совершать сделки биткоин/фиат без какой-либо третьей стороны, которая контролирует средства пользователей или хранит информацию о них. Чтобы торговать на Bisq, вам даже не нужен сайт биржи; вместо этого вы запускаете децентрализованное программное обеспечение Bisq.

Каждый клиент Bisq состоит из двух компонентов ― P2P-сети, которая передает информацию о торгах между участниками (через Tor) и биткоин-кошелька, который подключен к Tor.

Когда вы покупаете биткоин через Bisq, вам сначала нужно найти продавца, который поддерживает ваш метод оплаты. Деньги отправляются непосредственно от вас к продавцу. На момент моего визита в книге ордеров Bisq было 170 предложений.

Однако эта платформа не подходит для новичков по той причине, что Bisq требует внесения гарантийного депозита (в биткоинах), что является чем-то вроде «Уловки-22», поскольку у меня ещё нет биткоинов.

Биткоин-ATM

Биткоин-ATM иногда позволяют покупать биткоин без предоставления персональной информации, но есть они далеко не везде.

Подарочные карты

Благодаря статье Мэтта Альборга я узнал, что существует целый рынок для покупки биткоинов с помощью подарочных карт на Paxful. Мне удалось найти предложения с наценками >70% только при покупке биткоинов с подарочными картами. Несмотря на такую огромную наценку, я бы мог анонимно приобрести биткоины для торговли на Bisq (которая предлагает наценку 2-4%), ведь я могу купить подарочные карты за наличные.

LocalBitcoins

Раньше эта платформа была хорошим местом для анонимной торговли биткоинами, но теперь они существенно ужесточили свои требования по KYC и активно сотрудничают с правительствами по всему миру. Наценки на LocalBitcoins относительно небольшие.

Некоторые пользователи утверждают, что могут совершать покупки на LocalBitcoins на сумму до 1000 евро через аккаунты с вымышленными именами. Однако вымышленные имена противоречат условиям обслуживания LocalBitcoins и могут привести к закрытию аккаунта и потере средств.

Mycelium

Биткоин-кошелек Mycelium имеет специальную вкладку, где вы можете найти людей, которые совершают сделки с наличными. Когда-то тут наблюдалась довольно большая активность.

Я нашел одно предложение, но, к сожалению, у меня нет представителя в Барселоне или Ницце, поэтому я не смог заключить сделку.

Hodl Hodl

Hodl Hodl похож на LocalBitcoins за исключением того, что они не держат средства клиентов. Это отличает их от LocalBitcoins и, предположительно, освобождает от необходимости регистрировать информацию о пользователях. Они все еще выступают в качестве арбитра в случае возникновения спора между сторонами сделки.

Мне удалось найти предложение с 5% наценкой через Revolut на Hodl Hodl.

Примечание: Hodl Hodl является некастодиальным сервисом, но если биржа одновременно выступает в качестве продавца и арбитра, то в случае спора может потенциально может украсть ваши деньги. Это отличает Hodl Hodl от Bisq, где арбитры должны размещать «облигации доверия», которые могут быть урезаны, если арбитр будет признан виновным в мошенничестве голосованием сообщества.

Вы можете думать о Hodl Hodl как о LocalBitcoins, за исключением того, что вы не нарушаете условия обслуживания, если не указываете свое настоящее имя или адрес электронной почты. Если вы добросовестный торговец, Hodl Hodl не обязательно знать, кто вы (однако вам все равно придется делиться своими данными со службой поддержки Hodl Hodl в случае спора).

Первая успешная сделка

Hodl Hodl показывает, сколько успешных сделок совершил трейдер в прошлом (это работает как показатель репутации). Системы репутации могут показаться довольно уязвимыми для манипуляций, но на практике они часто работают довольно хорошо. Мой продавец сразу же отравил мне биткоины, когда я оплатил сделку через Revolut.

Но я использовал Revolut. Разве это не нарушение анонимности?

Да, верно. Я использовал браузер Tor, вымышленное имя и адрес электронной почты в Hodl Hodl для проведения этой сделки, поэтому Hodl Hodl не должна знать, кто я. Но человек, у которого я купил биткоины, знает мое настоящее имя, потому что Revolut отображает эту информацию в приложении. Транзакция также хранится на серверах Revolut, хотя Revolut не обязательно будет знать, что эта транзакция связана с покупкой биткоинов.

Вполне возможно, что в дальнейшем власти могут совершить точно такую же покупку биткоинов с целью идентификации продавцов, а затем потребуют от Revolut предоставить им полный список транзакций этих продавцов, чтобы определить потенциальных пользователей биткоина в стране. Поэтому я не думаю, что было бы разумно называть эту сделку «анонимной», хотя то же самое относится к Bisq, если вы совершаете онлайн-платеж.

В идеале нужно найти кого-то, с кем можно было бы совершать сделки с наличными, чтобы вообще не оставлять никаких цифровых следов.

• Paxful: Я проверил предложения на сделки биткоин-за-наличные в Стокгольме. Ничего.
• LocalCoinSwap: Функция поиска не работала, но она и не нужна, поскольку предложений всего около 300 и тут поможет CTRL+F. Есть одно предложение.
• Bitcoin.com Local: Я могу купить Bitcoin Cash (BCH) за наличные, а затем обменять их на биткоины через Sideshift.ai. Есть одно предложение.
• LocalCryptos: Ничего.

Два объявления, которые я нашел, были довольно старыми. Мне удалось связаться с одним парнем, который продавал BTC с 10% наценкой на LocalCoinSwap. Другой (из Bitcoin.com) продавал BCH с 11% наценкой в Стокгольме. Однако, несмотря на бесчисленные попытки встретиться, мои усилия не увенчались успехом, и у меня больше не было очевидных вариантов.

В своих попытках анонимно приобрести биткоины за наличные я разработал две дополнительные стратегии, которые также не увенчались успехом.

1) Фейковый аккаунт в Facebook

С фейковым аккаунтом на Facebook и вступил во все все шведские биткоин-группы (например, в Bitcoin Sverige было более 8000 участников). Для того, чтобы сделать это, мне нужно было зарегистрироваться на Facebook через Tor, используя новую SIM-карту.

В качестве фотографии профиля я выбрал сгенерированное ИИ изображение на ThisPersonDoesNotExist.com.

Я потратил несколько часов на борьбу с алгоритами Facebook по обнаружению ботов (вероятно, из-за использования Tor). В конце концов, мой аккаунт был заблокирован.

Как анонимно купить биткоин: шесть способов на выбор

Автор Редакция Profinvestment.com Обновлено Июн 8, 2022 4 078

Правовой статус биткоина может значительно отличаться в зависимости от конкретной страны, но один общий нюанс есть всегда: все правительства стремятся контролировать операции с криптовалютами. Это нужно и для создания налоговой базы, и для противодействия незаконным финансовым операциям. В этой статье редакция Profinvestment.com расскажет, как купить биткоин анонимно, если у вас нет желания предоставлять паспортные данные и другую конфиденциальную информацию.

Анонимность криптовалюты Bitcoin

Люди часто думают, что биткоин-транзакции нельзя отследить, то есть они полностью анонимны. На самом деле это не так: Bitcoin не анонимен, а псевдоанонимен. Во многих отношениях, особенно с учетом различных проверок на криптобиржах и иных сервисах, он может быть даже прозрачнее традиционных финансов (убежден аналитик Бен Вайс из компании CoinFlip).

Цифровая валюта зачастую ассоциируется с незаконной деятельностью, и поэтому кажется логичным, что они должна максимально защищать личность пользователя. Это не так, ведь биткоин создавался вовсе не для преступных целей, а именно как прозрачная и усовершенствованная финансовая система.

Хотя в биткоин-сети нет конкретных имен и фамилий пользователей, довольно легко определить, какой из зашифрованных адресов соотносится с той или иной личностью. Особенно легко определить принадлежность средств, если пользователь вводит личную информацию перед начальной покупкой биткоина. Приложив усилия, правоохранительные органы могут отслеживать покупку и продажу криптовалюты.

Аналитик также отмечает, что по этой причине отмывание «грязных» денег через биткоин – плохая идея.

Если вам нужна максимальная конфиденциальность, то рассмотрите варианты биткоин-миксеров или анонимных криптовалют.

Как анонимно купить биткоин

Крупные суммы биткоина купить без подтверждения личности практически невозможно, это связано с тем, что законодательство большинства стран мира относится к этому вопросу очень серьезно и максимально его контролирует. Биржи требуют прохождения проверки KYC, включающей в себя предоставление паспортных данных, информации о месте проживания и пр.

Однако пока еще есть возможности для анонимной покупки BTC, и мы постараемся рассмотреть все основные варианты.

1 Биржи без верификации

Биржа YoBit для анонимной покупки биткоина

Криптовалютные биржи мирового масштаба, которые стремятся соответствовать требованиям регуляторов в большинстве стран, вынуждены внедрять проверку KYC/AML – без этого они просто потеряют существенную часть аудитории.

Примеры площадок, которые позволяют покупать биткоин за фиат, не подтверждая личность:

Стоит отметить, что, кроме YoBit, остальные криптобиржи так или иначе все равно затрагивают личность пользователя. Даже если на самой платформе верификация не нужна, то указать данные о себе потребуется в момент покупки криптовалюты с банковской карты или если операция превышает лимиты, установленные для неверифицированных аккаунтов.

2 p2p-биржи

p2p-биржа BitPapa для анонимной покупки биткоина

Под p2p-биржами подразумеваются площадки, где пользователи могут обмениваться напрямую друг с другом без необходимости заводить фиатные средства на хранение. Как правило, на таких платформах есть верификация, но не для всех, а либо для тех, кто создает объявления, либо для тех, кто хочет оперировать крупными суммами. К тем, кто откликается на объявление, практически никаких требований не предъявляют.

Примеры p2p-бирж:

3 Обменники

Обменник Kassa для анонимной покупки биткоина

Обменники никогда не запрашивают фамилию, адрес или другие данные пользователя. В отдельных случаях может запрашиваться верификация банковской карты, но это практикуется далеко не везде. Конечно, оплачивая заявку с банковской карты или зачисляя BTC на верифицированный биржевый кошелек, вы все равно теряете конфиденциальность. Поэтому полная анонимность при покупке возможна только при использовании для обмена определенных кошельков и бирж.

Примеры криптовалютных обменников с биткоином:

4 Telegram-боты

Telegram-бот для анонимной покупки биткоина

Обменники и p2p-биржи зачастую дают возможность совершать операции не только при помощи веб-платформы, но и через ботов в мессенджере Телеграмм. Вся ликвидность поступает с основного сайта, как и направления обмена, аккаунты, курсы и пр. Всё, что отличается – это визуальные функции. Через мессенджер работать может быть удобнее в некоторых ситуациях.

Примеры рабочих ботов-обменников:

5 Платежные системы без верификации

Платежная система Payeer для анонимной покупки биткоина

С биткоином работает достаточно много платежных систем, наиболее востребованные из которых – Payeer, AdvCash, Capitalist, WebMoney. Но большинство соблюдают регуляторные требования и требуют прохождения KYC перед тем, как разрешить пользователю проводить операции, особенно с фиатом.

Пример платежной системы, где верификация не требуется – Payeer.

Платформа сочетает в себе функционал для хранения и обмена валют, а также дает возможность торговать на встроенной криптобирже, также без верификации.

6 Кошельки

Кошелек Trustee Wallet для анонимной покупки BTC

Существуют биткоин-кошельки с возможностью покупки криптовалюты с карты. В качестве провайдера платежей могут использоваться такие системы, как Simplex, Moonpay, Mercuryo и другие. Правда, большинство из них запрашивает личные данные о пользователей в процессе оплаты.

Примеры криптовалютных кошельков, где можно покупать биткоин через сторонние системы:

7 Криптоматы

Криптоматы для анонимной покупки биткоина

Биткоин-ATM с точки зрения анонимности – это один из самых удобных вариантов, но неудобства создает то, что в странах СНГ найти такие устройства проблематично. Они очень распространены в США, меньше – в Европе.

Криптовалютные банкоматы работают с наличными деньгами, то есть отследить совершённую таким образом транзакцию невозможно. Для поиска криптомата в своей стране вы можете воспользоваться сервисом https://coinatmradar.com/ или аналогичным.

Заключение

Функционал по покупке биткоина и других криптовалют также предоставляют многие другие сервисы, включая кошельки – но анонимным этот способ назвать не всегда можно, поскольку для оплаты с карты потребуется ввести определенные личные данные. Еще один анонимный способ покупки/продажи цифровых активов – напрямую, с поиском контрагента на тематических форумах. Такой метод мы рекомендовать не можем, поскольку при этом вас не защищает никакой сервис и никакие правила, вы можете полагаться исключительно на честность чужого незнакомого вам человека. Некоторые пользователи все равно выбирают такой путь, в том числе для экономии на комиссиях, но при этом желательно работать с одним проверенным контрагентом.

Анонимные криптовалютные биржи, где можно торговать без верификации

Процесс подтверждения личности важен для финансовой сферы, так как помогает отслеживать транзакции при отмывании денег. Тем не менее, если вы по каким-либо причинам хотите использовать услуги биржи, при этом не указывать личных данных при регистрации, это список для вас.

В большинстве случаев нужно предоставить адрес почты и создать пароль, после чего вы практически сразу можете приступить к работе с биржей.

Преимущества анонимных бирж

Процесс проверки личности на бирже обычно включает в себя отправку личных данных, таких как имя, адрес, дата рождения, фото себя с паспортом, сканы документов. Когда это может навредить?

• на бирже может быть взлом и утечка информации, при этом третьи лица могут получить доступ к вашим личным данным и документам (а затем, например, продать их на черном рынке),
• биржи могут передавать ваши данные в госорганы,
• недобросовестные работники могут использовать информацию.

Кроме того, проверка личной информации может занять много времени и придется ждать до начала торгов. Без верификации можно торговать сразу.

Недостаток таких криптовалютных бирж в том, что ставятся или более высокие комиссии, или биржа действует подпольно, или на торговую деятельность без подтверждения личности накладываются ограничения по объему средств и т.д.

Полностью анонимные биржи

Это обычно две опции:

• только криптовалютный трейдинг. Компании, которые могут заводить на свою площадку фиат, не так свободны в своих действиях.
• p2p-площадка, где вы фактически покупаете у другого человека, а площадка выступает гарантом.

BitMEX.com

Это известная полнофункциональная биржа с высоким объемом торгов. Из-за анонимности может запрещаться в тех или иных странах. Доступна маржинальная торговля даже без верификации.

• Проверка личности: Обычно не требуется. Тем не менее, согласно пользовательскому соглашению, BitMEX оставляет за собой право запросить удостоверения личности с фотографиями клиентов в любое время
• Для регистрации: почта, пароль, страна проживания
• Поддерживаемые валюты: только BTC и альткоины
• Комиссия за торговлю: 0.0-0.25%
• Вывод бесплатный

Magnr.com

Эта биржа появилась в 2014 году, ребрендинг BTC.sx. Расположена в Лондоне и имеет там лицензию.

• Проверка личности: не требуется, в аккаунте нет такой опции
• Для регистрации: почта, пароль, имя, адрес
• Поддерживаемые валюты: только BTC
• Комиссия за торговлю: 0.45%
• Вывод 0,2%

Cryptopia.co.nz

Полностью анонимные учетные записи не разрешены в Cryptopia, но вы можете использовать адрес электронной почты без имени, созданный для специально для этой цели, чтобы стать пользователем уровня 1. Это позволяет вам торговать с BTC с лимитом снятия 5000 USD.

У биржи много торговых пар, но объем торгов не очень большой. Хотя в последнее время Cryptopia все чаще упоминается.

• Проверка личности: не требуется
• Для регистрации: почта, пароль, юзернейм
• Поддерживаемые валюты: BTC и много альткоинов
• Комиссия за торговлю: 0.2%
• Вывод: только комиссия сети

LiveCoin.net

Процесс проверки личности не упоминается на веб-сайте, но написан на Bitcointalk. Необходима только тем пользователям, которые планируют использовать банковские переводы для внесения депозита.

• Проверка личности: условно не требуется
• Для регистрации: почта, пароль, юзернейм
• Поддерживаемые валюты: BTC. альткоины, евро, доллар, рубль
• Комиссия за торговлю: 0.2%, колеблется от объемов торгов
• Вывод: для фиата высокие комиссии (и на ввод тоже), 0,0005 BTC и собственные для каждого альткоина.

Whaleclub.co

Whaleclub является брокером, который предназначен для полностью анонимной торговли, где нет ограничений на суммы ввода. Также позиционирует себя как биржу без комиссий.

• Проверка личности: не требуется
• Для регистрации: почта, пароль, юзернейм
• Поддерживаемые валюты: BTC, DASH, ETH, LTC, XMR
• Комиссия за торговлю: нет, высокие за маржинальную торговлю
• Вывод: комиссия 0.001 BTC, ограничений нет

EtherDelta.com

Эта децентрализованная биржа, где вы работаете через MetaMask, не храните средства на серверах самой биржи. Соответственно, никакой авторизации или подтверждения личности не нужно. По этому же принципу работают другие подобные биржи. Ваши средства заключаются в интеллектуальном контракте таким образом, что вы и только вы можете внести/ снять/обменять.

Почти все бесплатно, берется только газ за смарт-контракты и 0.3% с покупателя (налог за уменьшение ликвидности).

Bittrex.com*

Bittrex не предназначена для анонимной торговли, поскольку запрашивают полное имя и адрес при регистрации. Однако в начале не запрашивают фотографии паспорта. Но имейте в виду, что использование некорректных данных при регистрации делает невозможным позднее верификацию. Кроме того, они могут запросить фотографию паспорта в любое время (согласно Соглашению).

• Проверка личности: условно не требуется, нужна для маржинальной торговли
• Для регистрации: почта, пароль, имя, страна проживания, дата рождения
• Поддерживаемые валюты: BTC, альткоины (+ USD к BTC)
• Комиссия за торговлю: 0.25%
• Вывод: ограничение 1 BTC для базового аккаунта

Есть еще ряд бирж, где можно торговать без верификации на базовом аккаунте: Bitfinex.com, SimpleFX.com, HitBTC.com и другие. Но скорее всего, такая возможность будет сокращаться.

p2p-обменники

В настоящее время на рынке существует две основные платформы, которые позволяют торговать биткоинами p2p. Вы можете покупать и продавать криптовалюту сразу у частных лиц. Вы можете сохранять профиль незаполненным и не делиться личными данными во время процесса покупки.

LocalBitcoins — процесс проверки ID не обязательный. Чтобы зарегистрироваться, необходимо указать адрес электронной почты. Некоторые продавцы могут потребовать лично у вас. Плюс, при переводах на карты с карту покупатель/продавец может получить некоторую информацию о вас. Комиссии 1%. По тому же принципу работает LocalMonero и LocalEthereum.

Paxful.com — настройка учетной записи проста. Можно вводить почту уже только в процессе покупки. Пользователи могут подтвердить свой номер телефона и активировать SMS-оповещения. Минимальная сумма ввода 0,001 BTC, комиссия в размере 1% от любой продажи.

Также анонимно покупать/продавать можно через телеграм-ботов: BTC, ETH, LTC, DASH, BCH. И торговать фиатными парами к криптовалютам, участвовать в аукционах через этого бота.

Источник https://coinspot.io/redactors-choice/konfidencialnost-i-kriptovalyuta-chast-v-kak-kupit-bitcoin-anonimno/

Источник https://profinvestment.com/how-buy-bitcoin-anonymously/

Источник https://crypto-fox.ru/article/anonimnye-kriptovalyutnye-birzhi/